Blanqueo de Capitales (ADGN023PO)

Curso gratuito de Blanqueo de Capitales de 30 horas en modalidad Presencial. Si estás pensando en cambiar de carrera o actualizar tus competencias profesionales, no lo dudes más y solicita información sobre este curso subvencionado.

Código curso: ADGN023PO
Área Profesional: FINANZAS Y SEGUROS
Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

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Qué aprenderás

Con el curso subvencionado de Blanqueo de Capitales aprenderás a analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Requisitos

Para acceder a este curso no se requiere ningún nivel de formación previo.

Destinatario

Curso subvencionado para trabajadores del sector Servicio a Empresas que mejorará tu cualificación y competitividad.

Tendrán prioridad de acceso:

  • Jóvenes menores de 30 años.
  • Mujeres.
  • Trabajadores/as de baja cualificación.
  • Trabajadores/as mayores de 45 años.
  • Trabajadores con discapacidad.
  • Trabajadores/as de Pymes.
  • Trabajadores con contrato a tiempo parcial.
  • Trabajadores con contrato temporal.

Objetivos

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Salidas profesionales

Mejorarás la cualificación y competitividad en tu Sector.

Titulación

Titulación expedida por Servicio Público de Empleo en Blanqueo de Capitales.

Prácticas

Este curso no dispone de prácticas.

Metodología

El principal objetivo de la formación que impartimos es que adquieras una formación significativa.

La metodología de este curso es activa y participativa. El docente será el facilitador y guía de la acción formativa, utilizando los medios didácticos necesarios para transmitir los conceptos teóricos y la práctica correspondiente para la asimilación de los contenidos por cada unidad. Se busca en todo momento la participación del alumnado en las clases y su implicación en las actividades propuestas y el desarrollo de una buena comunicación entre el grupo-clase.

Aclaración Sector

Sector Servicio a Empresas, incluido Empresas de consultoría y estudios de mercados y opinión pública, Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, Empresas de trabajo temporal, Contact Center (Telemarketing), De los servicios de prevención ajenos, Investigación y desarrollo, Gestión de la información y de la comunicación.

  1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.

1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.

1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.

1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

2.1 Objeto y ámbito de aplicación.

2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.

2.3 La obligación de información.

2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

2.5 Régimen sancionador.

Horas Totales

30

Horas Presenciales

30

Horas Teleformación

0

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