ADGN093PO Prevención blanqueo de capitales (60 horas)

Con el Curso de 60 horas ADGN093PO Prevención blanqueo de capitales adquirirás los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para detectar, anticiparte y actuar frente al blanqueo de capitales, atendiendo siempre a las obligaciones estipuladas en la ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Qué aprenderás

Con el curso ADGN093PO Prevención blanqueo de capitales aprenderás a reconocer el blanqueo de capitales y el marco jurídico que atañe a este tema.

Requisitos

Este curso no requiere requisitos específicos.

Destinatario

Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención de blanqueo de capitales.

Objetivos

  • Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Salidas profesionales

  • Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores.
  • Asesoramiento para la prevención blanqueo capitales.

Titulación

Al finalizar esta formación obtendrás un certificado de Maude Studio que acredita que has superado con éxito los controles de aprendizaje del mismo. Esta titulación consta del nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno/a y el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno/a superó las pruebas propuestas.

Prácticas

Este curso no incluye prácticas profesionales.

Metodología

El principal objetivo de la formación que impartimos es que adquieras una formación significativa. Nuestros cursos de especialización están dirigidos a aquellas personas que quieran adquirir conocimientos teórico-prácticos para mejorar su empleabilidad, perfeccionar sus tareas y actualizarse en conocimientos.

En la metodología online la formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual. Solo necesitas una conexión a Internet y tendrás disponibles los contenidos interactivos y recursos adicionales para completar tu formación de forma rápida, cómoda y accesible desde cualquier dispositivo electrónico (ordenador, móvil y tablet). La metodología a seguir consistirá en avanzar a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios.

En nuestro entorno formativo dispondrás de herramientas de comunicación con tutores y con otros alumnos-as mediante mensajería, chats y foros de debate.

Durante el desarrollo del curso dispondrás de un tutor experto que te ayudará a resolver cualquier duda que te surja y te guiará durante el proceso de aprendizaje.

Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso.

La titulación será remitida al alumno/a una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS
  • Introducción.
  • Fases del proceso de blanqueo de capitales.
  • Evolución legislativa.
  • Ámbito de aplicación.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES
  • Sujetos obligados.
  • Sucursales y filiales en el extranjero.
  • Colaboradores:
    • Colaboración nacional.
    • Colaboración internacional.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES
  • Identificación de los clientes.
  • Examen especial a ciertas operaciones.
  • Conservación de documentos.
  • Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
  • Abstención de ejecución de operaciones.
  • Deber de confidencialidad.
  • Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
  • Formación.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL INTERNO
  • Medidas de control interno.
  • Procedimientos de control interno.
  • Órganos de control interno y de comunicación.
  • Representantes.
  • Censo de sujetos obligados.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
  • Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador:
    • Operaciones sospechosas.
    • Operaciones de Reporting Sistemático.
  • Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.
  • Exención de responsabilidad.
  • Procedimiento de comunicación.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INFRACCIONES Y SANCIONES
  • Infracciones.
  • Sanciones.
  • Procedimiento sancionador.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO
  • La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • El Comité Permanente.
  • Los órganos de apoyo a la Comisión:
    • La Secretaría de la Comisión.
    • El Servicio Ejecutivo.
    • Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  • Introducción.
  • Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.
  • Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
  • Control jurisdiccional.
  • Personas y entidades obligadas.
  • Exención de responsabilidad.
  • Régimen sancionador.
  • Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
  • Obligación de cesión de información.
  • La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
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